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配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务！
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北京日报客户端记者 张宇 通讯员 戴一筠 葛前前
去年10月，小李为购买网上所谓高收益理财产品，应“理财老师”要求，在银行取现5万元后通过闪送现金包裹“线下投资”，然而，投资平台网站很快无法登录，小李也意识到被骗……记者近日从北京房山区检察院获悉，帮忙代收现金包裹转移犯罪所得的三人均站上法庭受审，其中两人已被判处刑罚，另一人因系未成年人，案件正在审理中。
2024年10月，无业青年张某接到好友王某电话，称有一份“轻松赚钱”的工作机会，只需按上家指示前往指定地点收取现金包裹即可获得高额报酬。受高额回报诱惑，张某当即同意参与，并联合共同好友丁某组成三人团伙。
三人团伙分工明确：张某负责签收闪送包裹，丁某负责周边望风，王某则通过网络接收上家指令，将包裹内现金拍摄视频报备后，通过购买虚拟货币完成资金转移。
同月，被害人小李在网络看到某投资平台的广告，为购买高收益理财产品，应“理财老师”要求在银行取现5万元后，通过闪送将现金交由张某收取，不久后投资平台网站无法登录，小李意识到被骗并报警。因闪送平台要求配送员对寄送物品及收件人进行拍照存档，警方接报后通过技术手段锁定张某身份，随即实施抓捕，将张某缉拿归案。
房山区检察院依法提前介入本案时发现，张某虽经侦查机关使用技术手段锁定，但相关证据仍需补强，且张某前期并未如实供述，只牵出同案人丁某。为此，检察官引导侦查机关组织关键证人闪送员对张某进行辨认，并全面核查丁某涉案行为。
随着案件深入办理，丁某指认其与张某均受王某指使作案，王某到案后对其组织犯罪的行为供认不讳。最终认定：2024年10月间，王某以非法获利为目的，在明知是犯罪所得的情况下，组织张某、丁某通过取快递接收现金后转换为虚拟币，将犯罪所得予以转移，其中包含电诈被害人小李的5万元现金。
王某伙同张某、丁某，以非法获利为目的，明知钱款是违法犯罪所得而予以转移，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2025年4月，房山区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某提起公诉，被告人王某被判处有期徒刑八个月，并处罚金八千元。被告人张某被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。同案人丁某因系未成年人，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》关于未成年人刑事案件诉讼程序的规定，目前案件正在依法审理中。
检察官提示，投资理财、网络求职需谨慎，切勿轻信陌生人。凡是要求现金交易，并通过网约车、闪送等方式寄送资金的，极有可能是诈骗。同时，如遇他人要求代收不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况，请立即报警，避免成为电信网络诈骗的“工具人”。
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